İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanının Önlenmesi ve Aklama Suçu Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen 2026/8080 sayılı dosya kapsamında, kara para aklama ve döviz dönüşüm desteği üzerinden haksız kazanç sağlandığı iddiasıyla geniş çaplı operasyon düzenlendi.
13 Şubat 2026 tarihinde İstanbul merkezli olarak Ankara, Antalya, Kocaeli ve Kayseri'de eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonlarda 36 şüpheli ve 9 işyerinde arama yapıldı. Soruşturma kapsamında 9 şirket, 1 dükkan, 25 tarla veya arsa, 12 konut/daire ve 104 araca el konulmasına karar verildi.
Sahte fatura ve döviz akışı iddiası
Başsavcılığın açıklamasına göre, şüpheli kişi ve firmaların döviz dönüşüm desteğinden yararlanmak ve kaynağı belirsiz paraları Türkiye'ye sokmak amacıyla organize hareket ettikleri tespit edildi.
Yapılan incelemelerde, gerçekte ihracat yapılmayan ülkelere yönelik sahte ihracat ve ithalat faturaları düzenlendiği, Swift sistemi üzerinden gelen dövizlerin kaynağının belirsiz olduğu belirlendi. Nakit beyan formlarıyla yurda getirildiği bildirilen paraların ise yurt içinden toplanan dövizler ya da üçüncü kişilere ait olduğu değerlendirildi.
Şüphelilerin kendi aralarında düzenledikleri belgeler aracılığıyla döviz dönüşüm desteklerinden haksız kazanç sağladıkları iddia edildi.
9 şirkete el koyma kararı
Soruşturmada adı geçen şirketler arasında Altun Gold Kıymetli Madenler Ticaret A.Ş., Altun Sanal Mağaza E-Ticaret Ltd. Şti., Ata Deniz Metal Demir Çelik A.Ş., Deniz Sera Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti., Çelik Kons. Yapı İnş. San. ve Tic. A.Ş., Akdeniz Cam Genel Pazarlama Mum İnşaat Kuyumculuk Otomotiv Emlak Taşımacılık Turizm Tarım Sanayi Ticaret Ltd. Şti., Muti Demir İnşaat Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti., Bağdatlı Boya ve Kimya İnşaat Sanayi Ticaret Ltd. Şti. ve Hanedar Metal İnşaat Taahhüt Turizm Otomotiv Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti. yer aldı.
Gerçek ve tüzel kişilere ait olduğu değerlendirilen mal varlıklarına, suç tarihinden itibaren elde edildiği gerekçesiyle el konulmasına karar verildi.
Başsavcılık, soruşturmanın mali güvenliğin korunması, suç gelirlerinin ekonomik sisteme girişinin engellenmesi ve örgütsel yapının tüm yönleriyle ortaya çıkarılması amacıyla çok yönlü ve titizlikle sürdürüldüğünü bildirdi.